（原标题：第四届监事会第十二次会议决策公告）

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-044

广东惠威电声科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决策公告

本公司及监事会合座成员保证信息清楚的践诺果然、准确、完好，莫得裂缝记录、误导性评释注解或紧要遗漏。

一、会议召开的情况 经合座监事一致首肯，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议已豁免示知期限，本次会议的示知于 2024年 11月 28日以电话、理论等相貌投递合座监事。会议于 2024年 11月 29日在公司会议室以现场和通信相貌召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主抓。会议应到监事 3东说念主，实到监事 3东说念主，会议的召集和召开相宜《公规则》和《公司规定》等联系律例。

二、会议审议的情况 1、审议通过《对于变更 2024年度审计机构的议案》 经审核，监事会觉得：北京德皓海外管帐师事务所（非常平常结伴）也曾在财政部、中国证券监督惩办委员会完成了扩充证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计做事的教学和才能，大要骄横公司曩昔财务审计使命的需求，大要安靖对公司财务现象进行审计。本次变更审计机构事项相宜联系法律、律例和《公司规定》的联系律例，不存在毁伤公司及合座鼓吹利益的情形。表决成果：首肯 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交鼓吹大会审议。具体践诺详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的联系公告。

三、备查文献 1、第四届监事会第十二次会议决策。

特此公告。 广东惠威电声科技股份有限公司监事会 2024年 11月 30日