（原标题：第五届董事会第二十二次会议决策公告）

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-058

深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议的奉告已于 2024年 11月 27日以电话、电子邮件等花式奉告整体董事。本次会议于 2024年 11月 29日以现场花式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7名，骨子出席董事7名。本次会议由董事长黄元忠先生主握，公司监事及高档解决东说念主员列席了本次会议。

本次会议以书面记名投票花式进行表决，经与会董事们负责审议通过以下决策：

（一）审议通过《对于向关系方采购暨关系来回的议案》 公司董事会容或公司向关系方北京执象科技发展有限公司采购金太阳智能助教机器东说念主有关居品，采购金额为 838.60万元。本次关系来回系公司平淡业务发展需求，顺从了市集公说念、刚正、公开的原则，来回订价公允、合理，不存在损伤公司和整体推进利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息裸露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向关系方采购暨关系来回的公告》（公告编号：2024-060）。表决效果：容或票 5票，反对票 0票，弃权票 0票关系董事黄元忠先生及一致作为东说念主陈克让先生已障翳表决。公司第五届董事会阑珊董事有益会议 2024年第一次会议对该事项出具了容或的审核想法。